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原题目:快看 | 非法使用客户金融信息等十项违法行为,湖南东安农商行被罚近70万

3月4日,中国人民银行长沙中央支行宣布1张罚单,剑指湖南东安农村商业银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示,湖南东安农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实(案由):

1.未实时更新、非法使用小我私家金融信息;

2.金融统计错误;

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3.开立单元结算账户未向人民银行立案以及开立企业类银行账户立案不实时;

4.未根据划定首次识别客户身份和重新识别客户身份;

5.对清分发现假币不收缴;

6.未按划定将假币解缴中国人民银行分支机构;

7.假币收缴凭证挂号要素缺失;

8.“先整理后支付”,占压财政性资金;

9.未经赞成查询小我私家信用讲述;

10.对征信异议处置不规范。

中国人民银行长沙中央支行对湖南东安农商行做出忠告,并处69.5万元罚款。

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    (2021-03-22 00:03:22) 1#

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